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深夜八卦: 中國超級大富豪被拉黑!數千億大案曝光


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最近摩根大通關閉了一個華人富豪的私人銀行賬戶,這個富豪每年能給摩根大通帶來數百萬美元的收益,但因為風險實在太高,摩根大通只能忍痛割愛。


這個華人富豪叫唐浩,在福布斯全球富豪榜上排600多位,是一個超級大富豪,但摩根大通的擔心不是沒理由的,因為這人手裡全是黑錢。

這次關閉賬戶的直接導火索,是唐浩操作AI大妖股,替東南亞電詐頭目陳志洗錢,而且這只是他三大洗錢案裡的一個,另兩個,一個涉及國內2000多億的p2p大案,另一個是涉及合肥前首富。


陳志大家都應該記得,在東南亞搞了巨大的殺豬盤,鼎盛時期日入3000萬美元,電詐、販賣人口,壞事做盡,最後被美國一次性罰沒12.7萬枚比特幣,當時大概值150億美元,折合1000多億人民幣,這也是美國有史以來的最高罰金。

陳志的很多錢,就是這個唐浩幫著洗白的。

唐浩怎麼操作的呢?

總共分五步:

1、陳志把自己的一部分錢通過比特幣或者地下錢莊轉出去。


2、然後通過多層混幣等方式,把大錢拆成小份,再轉到唐浩控制的幾十個離岸公司裡,這就逃避了監管,這麼一來陳志的錢,就成了唐浩公司的錢。






3、但唐浩突然多出來這麼多錢,他也得有名目,不然就會引來調查。

於是第三步,就是陳志就和唐浩的公司簽了很多高價合同,比如說提供私人飛機、高端游艇啥的,還有上億美元的咨詢費。

4、唐浩拿了這些錢幹嗎呢?有個美股叫Applovin,是做移動廣告的,AI一來,它就成了AI應用的大牛股,最多一年漲了七八倍,現在市值1200多億美元。


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